Written by 15:06 Судебная практика Views: 0

СК отправил в прокуратуру уголовное дело о крупнейшей финансовой пирамиде

Следственный комитет отправил в прокуратуру для утверждения уголовное дело о крупнейшей финансовой пирамиде. Расследование вел центральный аппарат СК — Главное следственное управление. Фигурантами дела стали пятеро человек, которых ведомство Александра Бастрыкина назвало участниками преступного сообщества.

Обвинения выдвинуты против Натальи Симакиной, Анастасии Коноговой, Игоря Ивлева, Ивана Волкова и Павла Будянского, которых обвинили в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, легализации, незаконной банковской деятельности.

Как заявляют в СК, участники преступного сообщества, возглавляемого Симакиной, в 2012-2018 годах на территории Москвы и Санкт-Петербурга, Пензенской, Московской и Ленинградской областей вели противоправную деятельность.

В деле сказано, что эти граждане обманывали людей «по принципу финансовой пирамиды с последующей легализацией похищенного в особо крупном размере». Плюс к этому, одному из участников преступной организации следствие вменило совершение незаконной банковской деятельности при осуществлении валютно-обменных операций.

Проще говоря, Симакина и ее подельники заключали с людьми договоры процентного займа, обещая большие проценты, которые по факту получали только первые граждане за счет последующего внесения денег другими людьми. В 2018 году выплаты по договорам процентного займа вообще прекратились.

В СК подчеркнули, что соучастники для махинаций использовали подконтрольные организации. Следователи подсчитали, что шайка причинила ущерб 4 276 гражданам на общую сумму более 2,8 млрд рублей.

Следствие арестовало деньги и имущество фигурантов дела. Покроет ли оно ущерб — пока не ясно.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Close