Женева, 22 июля 2025 года — Один из крупнейших инвестиционных холдингов последних лет, “Forex Corporate”, прекратил своё существование. Решение о его ликвидации было принято после скрытой международной проверки, проведённой сразу несколькими надзорными органами.
Холдинг, работавший на протяжении восьми лет и охвативший финансовые рынки стран СНГ, Балтии, Европы и США, подозревался в систематических мошеннических схемах. В момент закрытия его дочерние компании продолжали активную деятельность в области форекс-трейдинга, казино, букмекерского бизнеса и финансовых пирамид.
🔍 Проверка и блокировка активов
Работа по расследованию и последующей блокировке активов велась с участием:
Insurance Regulatory Commission of Sri Lanka (IRCSL)
Uganda Microfinance Regulatory Authority (UMRA)
DORA (Швейцария) — контролирует глобальные криптотранзакции
ICSID (Бельгия/США) — Международный центр по урегулированию инвестиционных споров
По информации из источников, близких к расследованию, 21 июля в 12:00 (GMT-4) активы холдинга были заморожены, деятельность всех структур прекращена, а руководство уведомлено о начале процедуры ликвидации.
💼 Что ждёт инвесторов
В ближайшее время начнётся распределение активов между официально обратившимися инвесторами и компенсационными фондами. Это решение стало результатом скоординированных действий международных регуляторов и направлено на предотвращение дальнейшего вовлечения граждан в мошеннические схемы.
📌 Известные дочерние компании “Forex Corporate”:
Финансовые и брокерские фирмы:
Umarkets, AGM Markets, MaxiMarkets, FxPro, 24options, Trust Market, Quantum System, SynergyCapital, Lakovam, Capital Group, Absolute Markets, SWK Invest, AXEForex, Arena FX, ModeraTrade и др.
Онлайн-казино и букмекерские сервисы:
Vulkan Russia, Casino777, Zet Casino, Betrooms, Inbet, Tropez, Cosmobet, 111xBet, DLX, Betonline247, 1BetPro, Zeon и другие.
Финансовые пирамиды:
Unique Finance, Qnet, Larson and Holz IT Ltd.
Отдельные структуры были зарегистрированы даже в России и Казахстане, используя легальное прикрытие для проведения подозрительных финансовых операций.
📰 Ожидаются новые заявления
Официальные представители DORA и ICSID обещают в ближайшее время раскрыть дополнительные детали закрытия, а также опубликовать список организаций, попавших под расследование.
Редакция продолжает следить за развитием событий.
