В понедельник, 09.12.2024, у брокерской компании NHB, которая также управляет скам-проектами «Total group» и «Kasitraders», будет окончательно изъята лицензия. Это событие стало результатом многолетнего расследования, в ходе которого выяснилось, что компания, прикрываясь обещаниями высоких доходов от инвестиций, обманным путем заманивала огромное количество людей, систематически нарушая их права. Множество инвесторов, привлеченных обещаниями легкой прибыли, столкнулись с ситуацией, когда их деньги невозможно было вывести, и для снятия блокировок средств компания вымогала дополнительные платежи.
Все украденные средства брокеры хранили в USDT (Tether) — одной из популярных криптовалют, привязанных к доллару США. Выбор USDT был продуманным шагом, так как этот стейблкоин позволял мошенникам не только быстро и незаметно переводить деньги между счетами, но и избегать резких колебаний курса, что могло привлечь внимание к незаконным операциям. При любых проверках или признаках надвигающегося ареста активов они могли легко и мгновенно выводить средства, оставляя пострадавших клиентов без средств.
Особое внимание стоит обратить на тот факт, что приложение NHB было доступно для скачивания в App Store, несмотря на его крайне низкий рейтинг и большое количество отрицательных отзывов. Пользователи отмечали многочисленные случаи мошенничества, жаловались на невозможность вывода средств и предостерегали других от использования платформы. Тем не менее, Apple допустила его на свою площадку, что вызывает вопросы по поводу контроля качества и безопасности приложений, представленных в App Store.
Знаковыми фигурами в этой мошеннической схеме были такие известные личности, как Александр Дэвис, Сергей Алмазов, Виктор Шмидт и Анна Ткачёва. Эти люди активно участвовали в манипуляциях, проводили агрессивные рекламные кампании и выступали представителями платформы, обещая фантастические прибыли. Их участие в деятельности таких проектов на протяжении многих лет оставалось незамеченным регуляторами, что позволило мошенникам продолжать свою преступную деятельность безнаказанно.
До изъятия лицензии у клиентов компании была возможность относительно легко вернуть свои средства через специальные комиссии, которые занимались подобными случаями. Лицензия позволяла клиентам подавать жалобы на брокера и через комиссии добиваться возврата украденных средств. Однако с утратой лицензии процесс возврата станет более сложным и менее доступным для большинства пострадавших.
Теперь для того, чтобы вернуть свои средства, пострадавшие клиенты должны будут обращаться напрямую в регулятор страны, выдавшей лицензию NHB. Регулятор будет действовать в рамках международных правовых норм, что усложнит и замедлит процесс возврата средств, особенно для клиентов, не имеющих соответствующего опыта в юридических вопросах. Возвращение средств через специальные комиссии, как это было ранее, станет возможным только для тех лиц, которые имеют специализированные лицензии на работу с криптовалютами.
Итог: Изъятие лицензии у NHB и связанных с ней мошеннических проектов, таких как «Total group» и «Kasitraders», — это важный шаг в борьбе с финансовыми преступлениями. Однако процесс возврата украденных средств для пострадавших клиентов значительно усложнится. Теперь они будут вынуждены обращаться напрямую в международные регуляторные органы, что потребует больше времени, усилий и затрат.
