Мошенники, представлявшиеся сотрудниками КНБ Казахстана, обманули множество людей в 2021 году
В 2021 году мошенники, представлявшиеся сотрудниками Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан (КНБ), обманули множество людей на суммы от 5 до 500 миллионов тенге. Эти мошенники использовали различные схемы, чтобы завладеть деньгами своих жертв, и многие пострадавшие были готовы смириться с потерей. Однако некоторые не прекращали попыток вернуть свои деньги и наказать преступников.
Как это происходило?
Мошенники звонили людям, представляясь сотрудниками КНБ, и убеждали их в необходимости проведения финансовых операций. Они утверждали, что на имя жертвы оформлены кредиты, использованные в преступных целях, и угрожали привлечением к уголовной ответственности. Также мошенники говорили людям, что их сбережения находятся в большой опасности и их нужно застраховать. Для создания видимости легитимности мошенники использовали поддельные документы с символикой КНБ.
Переводы средств от жертв попадали к мошенникам через счета физических лиц. Либо переводы совершались при помощи международных платёжных систем, таких как Western Union, на территорию Украины, России, Турции, а иногда просто на реквизиты людей, проживающих в Казахстане.
Доступ к персональным данным
Как оказалось, у мошенников был полный доступ к персональным данным жертв. Эти данные покупались у сотрудников банков в Казахстане, что позволяло мошенникам легко манипулировать информацией и убеждать жертв в своей правдоподобности.
Отмывание денег через офшоры
С целью отмывания финансов мошенники открывали счета на имена пострадавших в офшорном государстве Гренада. Деньги переводились на счета брокерской компании Alfido Invest, что позволяло мошенникам уклоняться от налогов и ответственности.
Мошенники открывали счета на имена своих клиентов без их согласия или присутствия, используя следующие методы:
Подделка документов: Мошенники использовали украденные персональные данные для создания поддельных документов, таких как паспорта и водительские удостоверения.
Социальная инженерия: Преступники могли убедить жертв предоставить дополнительные данные, представляясь сотрудниками банков или других организаций.
Использование утечек данных: Доступ к базам данных с личной информацией позволял мошенникам заполнять необходимые формы и открывать счета без ведома жертв.
Офшорные зоны, такие как Гренада, предоставляют высокий уровень анонимности и слабый контроль, что делает их привлекательными для подобных схем.
