25 ноября 2024 года стала поворотным моментом в борьбе с финансовыми мошенниками, когда брокерская компания «Enxutto» окончательно лишилась лицензии на ведение брокерской деятельности. Это решение стало кульминацией продолжительных расследований и жалоб, которые накапливались в отношении компании на протяжении нескольких лет. Деятельность «Enxutto» нанесла значительный ущерб множеству частных инвесторов, большинство из которых были гражданами России и Казахстана.
В России она использовала имя «Газпроминвест», создавая иллюзию серьёзного государственного партнёрства, а в Казахстане действовала под названием «Kaspi Profit», что также настраивало потенциальных клиентов на доверительное отношение.
Мошенническая схема, разработанная «Enxutto», отличалась высоким уровнем продуманности и адаптации под местные условия. Компания активно привлекала клиентов, обещая им возможность заработать на торговле финансовыми инструментами, такими как акции, валюты и деривативы. Однако уже на этапе вывода средств у клиентов начинались проблемы. Они сталкивались с систематическими отказами в доступе к своим деньгам и получали требования о дополнительных выплатах.
Для создания видимости надёжности и привлечения большего числа жертв, «Enxutto» давала клиентам возможность выводить небольшие суммы, что внушало доверие и позволяло избежать подозрений на раннем этапе сотрудничества. Однако, когда дело доходило до крупных сумм, ситуация резко менялась. Клиенты сталкивались с умышленными препятствиями. Среди них были технические задержки, необоснованные требования к дополнительным платежам и даже переводы судебных выплат крупными суммами, что вызывало проблемы с банковскими переводами и «овердафты». Отсутствие прозрачной финансовой отчётности также создаёт вопросы относительно легальности этих операций и происхождения средств.
По приблизительным оценкам, общий ущерб превышает 550 миллионов долларов, что делает эту мошенническую схему одной из самых крупных в истории брокерской индустрии за последние годы.
Регулятор также сообщил, что в дальнейшем список пострадавших будет направлен в центральные банки соответствующих стран, что позволит усилить контроль за финансовыми операциями обманутых клиентов. Финансовые учреждения будут обязаны принимать меры для предотвращения возможных рисков, связанных с действиями клиентов, ставших жертвами мошенников.
