Власти Южной Кореи ужесточают борьбу с криптовалютным мошенничеством по мере того, как приближается дата запуска нового закона о цифровых активах.
Финансовый регулятор страны Служба финансового надзора создала систему мониторинга, которую должны внедрить криптобиржи, чтобы соответствовать новым требования. Цель системы — анализировать торговые модели и выявлять подозрительные операции с криптовалютой в режиме реального времени.
Мы сравнили критерии KRX (Корейской биржи) при выявлении аномальных транзакций и подготовили модели и метрические показатели с помощью нескольких симуляций, которые, как мы ожидаем, позволят тщательно отфильтровывать аномальные транзакции, — говорится в заявлении Службы финансового контроля.
Новая система мониторинга заработает в Южной Корее 19 июля, в день вступления в силу закона о защите криптоинвесторов. В службе уже порекомендовали биржам сформировать специальный отдел для мониторинга сомнительных операций и предоставила рекомендации по их выявлению. К примеру, южнокорейским криптовалютным площадкам надо подготовить горячую линию для связи с регулятором, чтобы сообщать о транзакциях, которые, по их мнению, нарушают местные правила.
К подозрительным сделкам регулятор относит использование инсайдерской информации об активах для недобросовестной торговли, манипулирование ценами и подделку данных.
